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企业新闻
大连首饰加工公司-大连首饰销售中心-大连首饰加盟中心
发布日期：2011-11-27
3．关于控股股东提请股东大会免去董事的议案
　　经公司2011年11月3日召开的六届十四次董事会审议，通过了《关于控股股东提请董事会免去董事的议案》，该事项需提交本次股东大会审议。
　　鉴于公司股权分置改革及资产重组已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，公司董事会面临改选。控股股东提请股东大会免去姜玲女士六届董事会董事及副董事长职务、免去六届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、免去六届董事会战略委员会委员职务。
　　表决情况：同意249,984,519股，占出席会议有表决权股份的100%；无反对票，无弃权票。
　　4．关于设立全资子公司-深圳金叶珠宝销售有限公司的议案
　　经公司2011年11月3日召开的六届十四次董事会审议，通过了《关于设立全资子公司-深圳金叶珠宝销售有限公司》的议案。
　　为建立和完善"金叶"品牌的终端销售体系，强化对零售终端的管理和控制，公司拟设立上市公司的全资子公司深圳金叶珠宝销售有限公司（暂定名，以工商注册登记核定结果为准）。
　　拟设立的深圳金叶珠宝销售有限公司注册资本拟定为人民币20000万元，光明集团家具股份有限公司以货币出资人民币20000万元，占总出资额的100%，经营范围拟定为：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺品的销售；贵金属饰品、珠宝首饰的、工艺品的回收、修理（经营范围以国家工商行政管理部门核定结果为准）。
　　股东大会授权董事会具体办理深圳金叶珠宝销售有限公司的工商注册登记等相关事宜。
　　表决情况：同意249,984,519股，占出席会议有表决权股份的100%；无反对票，无弃权票。
　　5．关于增补王志伟先生为公司六届董事会董事的议案
　　鉴于公司股改及资产重组已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，部分董事已向董事会递交辞职申请。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，需要增补董事，经公司控股股东深圳九五投资有限公司提名，增补王志伟先生为公司六届董事会董事。
　　股东大会采取累积投票制的表决方式，新当选董事任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满日止。
　　表决情况：同意249,984,519股，超过出席会议有表决权股份的50%。
　　6．关于增补成钧先生为公司六届董事会董事的议案
　　鉴于公司股权分置改革及资产重组已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，部分董事已向董事会递交辞职申请。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，需要增补董事，经公司控股股东深圳九五投资有限公司提名，增补成钧先生为公司六届董事会董事。
　　股东大会采取累积投票制的表决方式，新当选董事任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满日止。
　　表决情况：同意249,984,519股，超过出席会议有表决权股份的50%。
 

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