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企业新闻
大连首饰加工公司-大连首饰销售中心-大连首饰加盟中心
发布日期：2011-11-27
关于增补陈学志先生为公司六届董事会董事的议案
　　鉴于公司股权分置改革及资产重组已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，部分董事已向董事会递交辞职申请。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，需要增补董事，经公司控股股东深圳九五投资有限公司提名，增补陈学志先生为公司六届董事会董事。
　　股东大会采取累积投票制的表决方式，新当选董事任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满日止。
　　表决情况：同意249,984,519股，超过出席会议有表决权股份的50%。
　　8．关于增补谢以明先生为公司六届董事会董事的议案
　　鉴于公司股权分置改革及资产重组已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，部分董事已向董事会递交辞职申请。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，需要增补董事，经公司控股股东深圳九五投资有限公司提名，增补谢以明先生为公司六届董事会董事。
　　股东大会采取累积投票制的表决方式，新当选董事任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满日止。
　　表决情况：同意249,984,519股，超过出席会议有表决权股份的50%。
　　9．关于增补张金铸先生为公司六届董事会董事的议案
　　鉴于公司股权分置改革及资产重组已经完成，公司控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，部分董事已向董事会递交辞职申请。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，需要增补董事，经公司股东光明集团股份有限公司提名，增补张金铸先生为公司六届董事会董事。
　　股东大会采取累积投票制的表决方式，新当选董事任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满日止。
　　表决情况：同意249,984,519股，超过出席会议有表决权股份的50%。
　　10．关于增补胡左浩先生为公司六届董事会独立董事的议案
　　公司原独立董事蔡伟先生辞去公司独立董事职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经六届董事会提名，增补胡左浩先生为公司六届董事会独立董事。
　　胡左浩先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。股东大会采取累积投票制表决方式，新当选独立董事任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满日止。
　　表决情况：同意249,984,519股，超过出席会议有表决权股份的50%。
　　三、律师出具的法律意见
　　黑龙江高盛律师集团事务所张娜、马雷律师参加会议，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
 

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