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企业新闻
大连首饰加工公司-大连首饰销售中心-大连首饰加盟中心
发布日期：2011-11-27
　　光明集团家具股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年11月11日发出通知，会议于2011年11月21日在黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事李子学委托董事胡凤滨代为表决。经与会董事推选，会议由成钧先生主持，公司监事及部分管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
　　经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：
　　一、《关于选举成钧先生为公司董事长的议案》
　　主要内容：经与会董事讨论，选举成钧先生为公司董事长。
　　公司 2011年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会新任董事6名，其中独立董事1名。经与会董事推选，选举成钧先生为公司董事长。
　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　二、《关于选举张金铸先生为公司副董事长的议案》
　　主要内容：公司 2011年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会新任董事6名，其中独立董事1名。经与会董事讨论，选举张金铸先生为公司副董事长。
　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　三、《经董事长提名聘任王志伟先生为公司总经理的议案》
　　主要内容：鉴于李兴江先生已辞去公司总经理职务，根据董事长成钧先生的提名，聘任王志伟先生为公司总经理。
　　本议案以项议案通过为前提条件。
　　表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　王志伟先生简历详见附件。
　　四、《经总经理提名聘任陈学志先生为公司副总经理、财务总监的议案》
　　主要内容：鉴于任会清女士已辞去财务总监（财务负责人）职务，根据总经理王志伟先生的提名，聘任陈学志先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人）。
　　本议案以第三项议案通过为前提条件。
　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　陈学志先生简历详见附件。
　　五、《经总经理提名聘任谢以明先生为公司副总经理的议案》
　　主要内容：根据总经理王志伟先生的提名，聘任谢以明先生为公司副总经理。
　　本议案以第三项议案通过为前提条件。
　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　谢以明先生简历详见附件。
　　公司第六届董事会独立董事胡凤滨、李子学、胡左浩就公司聘任管理人员分别发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
　　六、《关于聘任韩雪女士为公司证券事务代表的议案》
　　主要内容：第六届董事会聘任韩雪女士为公司证券事务代表。韩雪女士简历如下：
　　韩雪，女，汉族，1980年出生，研究生学历，2007年7月毕业于暨南大学管理学院。2007年8月-2009年6月，就职于中信证券北京紫竹院营业部；2009年7月-2011年10月，就职于北京京西风光旅游开发股份有限公司证券事务部；2011年11月至今，在本公司董事会办公室工作。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　证券事务代表简历详见附件。
 

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